Наши услуги

Форензик

Связаться с нами

Форензик

В широком смысле термин «форензик» обозначает направленную деятельность по анализу, выявлению и урегулированию ситуаций, когда стороны обладают разногласиями по ряду вопросов:

  • правовым;
  • коммерческим;
  • финансовым.

Данная информация несет значительные экономические риски, при этом действия организаций или сотрудников могут выходить за рамки законодательных актов, стандартов и принципов.

Связаться с нами

Для чего это нужно?

В процессе осуществления профессиональной деятельности, компаниям приходится сталкиваться с широким перечнем угроз: компьютерные преступления, покушения на интеллектуальную собственность, рейдерские атаки, мошенничество, хищения, коррупция, злоупотребление должностными обязательствами. Наиболее распространено в списке данных преступлений хищение: от него страдают более половины компаний.

Сотрудники нашей группы компаний предоставляют услуги по защите финансовых активов компании от преступных посягательств. Обращаясь к нам, вы получаете следующие услуги в полном объеме:

  • проведение расследований финансовых преступлений;
  • услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
  • сбор документальных и электронных доказательств;
  • коммерческая разведка;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.
Связаться с нами

Факторы риска.

Предтечей совершения хищений в компании становятся следующие факторы:

  • неудовлетворенность сотрудников уровнем заработной платы;
  • тяжелое материальное положение сотрудников;
  • амбиции отдельных работников, которые могут вылиться в преступление;
  • отсутствие на предприятии утвержденного плана по борьбе с мошенничеством;
  • отсутствие отлаженной системы сбора документальных и электронных доказательств финансовых махинаций.
Связаться с нами

Наша помощь.

Специалисты группы компаний ABBIZ готовы провести по требованию заказчика:

  • анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
  • консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
  • консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
  • корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
  • консультирование по вопросам, связанным с  предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
  • услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
  • постановка процессов при закупках, уменьшающая риски совершения неправомерных действий.

При необходимости сотрудники нашей организации готовы разработать индивидуальную программу по борьбе с мошенничеством(хищением) для вашего предприятия с последующим внедрением.

 
 

 

Связаться с нами

  • Форензик

  • Для чего это нужно?

  • Факторы риска.

  • Наша помощь.

Форензик

В широком смысле термин «форензик» обозначает направленную деятельность по анализу, выявлению и урегулированию ситуаций, когда стороны обладают разногласиями по ряду вопросов:

  • правовым;
  • коммерческим;
  • финансовым.

Данная информация несет значительные экономические риски, при этом действия организаций или сотрудников могут выходить за рамки законодательных актов, стандартов и принципов.

Связаться с нами

Для чего это нужно?

В процессе осуществления профессиональной деятельности, компаниям приходится сталкиваться с широким перечнем угроз: компьютерные преступления, покушения на интеллектуальную собственность, рейдерские атаки, мошенничество, хищения, коррупция, злоупотребление должностными обязательствами. Наиболее распространено в списке данных преступлений хищение: от него страдают более половины компаний.

Сотрудники нашей группы компаний предоставляют услуги по защите финансовых активов компании от преступных посягательств. Обращаясь к нам, вы получаете следующие услуги в полном объеме:

  • проведение расследований финансовых преступлений;
  • услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
  • сбор документальных и электронных доказательств;
  • коммерческая разведка;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.
Связаться с нами

Факторы риска.

Предтечей совершения хищений в компании становятся следующие факторы:

  • неудовлетворенность сотрудников уровнем заработной платы;
  • тяжелое материальное положение сотрудников;
  • амбиции отдельных работников, которые могут вылиться в преступление;
  • отсутствие на предприятии утвержденного плана по борьбе с мошенничеством;
  • отсутствие отлаженной системы сбора документальных и электронных доказательств финансовых махинаций.
Связаться с нами

Наша помощь.

Специалисты группы компаний ABBIZ готовы провести по требованию заказчика:

  • анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
  • консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
  • консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
  • корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
  • консультирование по вопросам, связанным с  предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
  • услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
  • постановка процессов при закупках, уменьшающая риски совершения неправомерных действий.

При необходимости сотрудники нашей организации готовы разработать индивидуальную программу по борьбе с мошенничеством(хищением) для вашего предприятия с последующим внедрением.

 
 

 

Связаться с нами

Мы используем cookie

Во время посещения сайта «ABBIZ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ.

Понятно, спасибо

Подробнее

Отказаться

Спасибо!
Заявка отправлена

Наш специалист перезвонит вам
в ближейшее время, что бы
ответить на ваши вопросы