Наши услуги

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Связаться с нами

Противодействие отмыванию доходов.

Группа компаний ABBIZ предлагает профессиональные услуги в сфере консалтинга по организации внутреннего контроля на предмет противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Наши специалисты разработают и внедрят на предприятии локальные нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ с учетом индивидуальных потребностей руководителя организации.

Связаться с нами

Наши услуги:

  • создание эффективной системы финансового мониторинга;
  • создание Правил внутреннего контроля, механизмов выявления и предотвращения фактов использования материальных средств, активов, услуг;
  • координация работы и методологическое сопровождение по направлению ПОД/ФТ;
  • обеспечение подготовки и обучения работников;
  • выявление финансовых и иных операций и сделок, подлежащих особому контролю либо подверженных высокому риску по направлению ПОД/ФТ, определение их участников;
  • принятие мер по определению конечных бенефициарных владельцев клиента;
  • выявление из числа участников финансовых операций политически значимых лиц (членов их семей), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются;
  • запрос сведений об источнике происхождения денежных средств, активов.

Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии позволяет руководителю сконцентрировать свое внимание на практических вопросах в отношении исполнения договоров. Эксперты группы компаний ABBIZ обладают внушительным практическим опытом в области комплаенс, в том числе практического внедрения технологии в конкретных организациях Республики Беларусь. 

Отраслевые эксперты-практики выполняют свои задачи своевременно и качественно, что дополняется многолетним опытом их сотрудничества с правоохранительными и надзорными ведомствами. Нами осуществляется поддержка предприятий при взаимодействии с кредитными организациями клиентов с последующим анализом всех операций, попадающих под законодательный контроль.

Связаться с нами

  • Противодействие отмыванию доходов.

  • Наши услуги:

Противодействие отмыванию доходов.

Группа компаний ABBIZ предлагает профессиональные услуги в сфере консалтинга по организации внутреннего контроля на предмет противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Наши специалисты разработают и внедрят на предприятии локальные нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ с учетом индивидуальных потребностей руководителя организации.

Связаться с нами

Наши услуги:

  • создание эффективной системы финансового мониторинга;
  • создание Правил внутреннего контроля, механизмов выявления и предотвращения фактов использования материальных средств, активов, услуг;
  • координация работы и методологическое сопровождение по направлению ПОД/ФТ;
  • обеспечение подготовки и обучения работников;
  • выявление финансовых и иных операций и сделок, подлежащих особому контролю либо подверженных высокому риску по направлению ПОД/ФТ, определение их участников;
  • принятие мер по определению конечных бенефициарных владельцев клиента;
  • выявление из числа участников финансовых операций политически значимых лиц (членов их семей), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются;
  • запрос сведений об источнике происхождения денежных средств, активов.

Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии позволяет руководителю сконцентрировать свое внимание на практических вопросах в отношении исполнения договоров. Эксперты группы компаний ABBIZ обладают внушительным практическим опытом в области комплаенс, в том числе практического внедрения технологии в конкретных организациях Республики Беларусь. 

Отраслевые эксперты-практики выполняют свои задачи своевременно и качественно, что дополняется многолетним опытом их сотрудничества с правоохранительными и надзорными ведомствами. Нами осуществляется поддержка предприятий при взаимодействии с кредитными организациями клиентов с последующим анализом всех операций, попадающих под законодательный контроль.

Связаться с нами

Мы используем cookie

Во время посещения сайта «ABBIZ» вы соглашаетесь с тем, что мы обрабатываем ваши персональные данные с использованием метрических программ.

Понятно, спасибо

Подробнее

Отказаться

Спасибо!
Заявка отправлена

Наш специалист перезвонит вам
в ближейшее время, что бы
ответить на ваши вопросы