Повышенный риск совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности требует максимального большого сбора сведений о партнере (контрагенте) — как перед заключением сделки, так и в процессе исполнения.

Основным признаком «зоны риска» является заведомое уменьшение уставного фонда. В соответствии с нормами отечественного законодательства, кредиторы подобных компаний имеют право требовать не только досрочной оплаты, но и полного возмещения убытков. Однако доводить дело до суда вовсе не обязательно: основная причина большинства бизнес-неурядиц в том, что руководитель предприятия халатно относится к проверке будущих бизнес-партнеров. Возможно, для этого не хватает необходимой правовой базы или просто практического опыта.

Наши сотрудники осуществляют проверку контрагентов и бизнес-партнеров по желанию заказчика. Вся информация строго конфиденциальна и не передается третьим лицам. Необходимо беспокоиться заранее не только о продвижении собственных товаров и услуг, но и проверке своих коллег по бизнесу, в том числе их экономической стабильности и законодательной чистоты.

Информация, передаваемая клиенту, собирается из официальных источников на основании заключенных соглашений. Систематизированные данные проходят аналитическое исследование для выявления неплатежеспособности контрагента или его криминальных связей. Проверяются судимость, кредитная история, круг друзей, а также причины увольнения с предыдущих мест работы. Полученные данные формируются в конфиденциальное досье и передаются клиенту.

• Получение данных в отношении субъектов хозяйствования — контрагентов, а также инсайдеров, аффилированных, заинтересованных и разыскиваемых лиц (в том числе страны СНГ и ЕС, по имеющимся возможностям остальные страны);
• получение сведений об административных правонарушениях;
• получение сведений об имуществе и активах;
• обобщение, систематизация и анализ полученных данных;
• выработка рекомендаций на основе полученных сведений.

Мы будем рады оказать содействие во всех возможных формах нашим потенциальным клиентам.