В широком смысле термин «форензик» обозначает направленную деятельность по анализу, выявлению и урегулированию ситуаций, когда стороны обладают разногласиями по ряду вопросов:

• правовым;
• коммерческим;
• финансовым.

Данная информация несет значительные экономические риски, при этом действия организаций или сотрудников могут выходить за рамки законодательных актов, стандартов и принципов.

В процессе осуществления профессиональной деятельности компаниям приходится сталкиваться с широким перечнем угроз: компьютерные преступления, покушения на интеллектуальную собственность, рейдерские атаки, мошенничество, хищения, коррупция, злоупотребление должностными обязательствами. Наиболее распространено среди этих преступлений хищение, от которого страдает более половины компаний.

Сотрудники нашей группы компаний предоставляют услуги по защите финансовых активов компании от преступных посягательств. Обращаясь к нам, вы получаете следующие услуги в полном объеме:

• проведение расследований финансовых преступлений;
• услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
• сбор документальных и электронных доказательств;
• коммерческая разведка;
• противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
• управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
• разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.

Предтечей совершения хищений в компании становятся следующие факторы:

• неудовлетворенность сотрудников уровнем заработной платы;
• тяжелое материальное положение сотрудников;
• амбиции отдельных работников, которые могут вылиться в преступление;
• отсутствие на предприятии утвержденного плана по борьбе с мошенничеством;
• отсутствие отлаженной системы сбора документальных и электронных доказательств финансовых махинаций.

Специалисты группы компаний ABBIZ готовы провести по требованию заказчика:

• анализ фактов, указывающих на возможное мошенничество;
• консалтинг по управлению рисками, связанными с мошенничеством;
• урегулирование споров по бухгалтерскому учету и финансам;
• анализ информации для проверки клиентов или поставщиков;
• консалтинг по вопросам предотвращения «отмывания денег» и взяточничества;
• услуги по управлению интеллектуальной собственностью;
• разработка программы по борьбе с мошенничеством.