Главная / Новости / КАК КИБЕРМОШЕННИКИ ОТМЫВАЮТ КРИПТОВАЛЮТУ (часть 1).

КАК КИБЕРМОШЕННИКИ ОТМЫВАЮТ КРИПТОВАЛЮТУ (часть 1).

Мошенники изобретают новые схемы отмывания украденной виртуальной валюты с последующей легализацией и получением ликвидных финансовых активов. Также схемы предусматривают предотвращение отслеживания движения денег со стороны международных и национальных правоохранительных и контролирующих органов.

Кибермошенники  практикуют скрытую вербовку среди людей, ищущих работу, и используют их затем в качестве низшего звена для получения украденных средств. Также преступники используют информацию от своих людей в финансовых учреждениях, чтобы избежать обнаружения либо скрыть (отвлечь)  контролирующие органы.

В основном используется проверенная схема конвертирования украденных средств  в недвижимость либо ювелирные изделия.

Продолжение следует….

#Безопасность #Минск #Беларусь #Безопасность_бизнеса #Агентство_безопасности_бизнеса #Курсы_по_безопасности #Тренинг_по_безопасности #Помощь_бизнесу #Агентство_безопасности  #Информационная_безопасность  #Экономическая_безопасность #Корпоративная_безопасность #Аудит #Аудит_безопасности #Внутренняя_безопасность #Личная_безопасность #Корпоративная_безопасность #Детективные_услуги #Интеллектуальная_собственность #Защита_интеллектуальной_собственности #Домен #Торговый_знак #Патент