Форензик

    • проведение расследований финансовых преступлений;
    • услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
    • сбор документальных и электронных доказательств;
    • коммерческая разведка;
    • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
    • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
    • разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.

    Также по желанию заказчика возможно:

    • анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
    • консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
    • консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
    • корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
    • консультирование по вопросам, связанным с  предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
    • услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
    • постановка процессов при закупках, уменьшающие риски совершения неправомерных действий.