- проведение расследований финансовых преступлений;
- услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
- сбор документальных и электронных доказательств;
- коммерческая разведка;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
- разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.
Также по желанию заказчика возможно:
- анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
- консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
- консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
- корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
- консультирование по вопросам, связанным с предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
- услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
- постановка процессов при закупках, уменьшающие риски совершения неправомерных действий.