В широком смысле термин «форензик» обозначает направленную деятельность по анализу, выявлению и урегулированию ситуаций, когда стороны обладают разногласиями по ряду вопросов:
- правовым;
- коммерческим;
- финансовым.
Данная информация несет значительные экономические риски, при этом действия организаций или сотрудников могут выходить за рамки законодательных актов, стандартов и принципов.
Для чего это нужно?
В процессе осуществления профессиональной деятельности, компаниям приходится сталкиваться с широким перечнем угроз: компьютерные преступления, покушения на интеллектуальную собственность, рейдерские атаки, мошенничество, хищения, коррупция, злоупотребление должностными обязательствами. Наиболее распространено в списке данных преступлений хищение: от него страдают более половины компаний.
Сотрудники нашей группы компаний предоставляют услуги по защите финансовых активов компании от преступных посягательств. Обращаясь к нам, вы получаете следующие услуги в полном объеме:
- проведение расследований финансовых преступлений;
- услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
- сбор документальных и электронных доказательств;
- коммерческая разведка;
- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
- управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
- разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.
Факторы риска.
Предтечей совершения хищений в компании становятся следующие факторы:
- неудовлетворенность сотрудников уровнем заработной платы;
- тяжелое материальное положение сотрудников;
- амбиции отдельных работников, которые могут вылиться в преступление;
- отсутствие на предприятии утвержденного плана по борьбе с мошенничеством;
- отсутствие отлаженной системы сбора документальных и электронных доказательств финансовых махинаций.
Наша помощь.
Специалисты группы компаний ABBIZ готовы провести по требованию заказчика:
- анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
- консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
- консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
- корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
- консультирование по вопросам, связанным с предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
- услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
- постановка процессов при закупках, уменьшающая риски совершения неправомерных действий.
При необходимости сотрудники нашей организации готовы разработать индивидуальную программу по борьбе с мошенничеством(хищением) для вашего предприятия с последующим внедрением.