Форензик

    В широком смысле термин «форензик» обозначает направленную деятельность по анализу, выявлению и урегулированию ситуаций, когда стороны обладают разногласиями по ряду вопросов:

    • правовым;
    • коммерческим;
    • финансовым.

    Данная информация несет значительные экономические риски, при этом действия организаций или сотрудников могут выходить за рамки законодательных актов, стандартов и принципов.

    Для чего это нужно?

    В процессе осуществления профессиональной деятельности, компаниям приходится сталкиваться с широким перечнем угроз: компьютерные преступления, покушения на интеллектуальную собственность, рейдерские атаки, мошенничество, хищения, коррупция, злоупотребление должностными обязательствами. Наиболее распространено в списке данных преступлений хищение: от него страдают более половины компаний.

    Сотрудники нашей группы компаний предоставляют услуги по защите финансовых активов компании от преступных посягательств. Обращаясь к нам, вы получаете следующие услуги в полном объеме:

    • проведение расследований финансовых преступлений;
    • услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
    • сбор документальных и электронных доказательств;
    • коммерческая разведка;
    • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
    • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
    • разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.

    Факторы риска.

    Предтечей совершения хищений в компании становятся следующие факторы:

    • неудовлетворенность сотрудников уровнем заработной платы;
    • тяжелое материальное положение сотрудников;
    • амбиции отдельных работников, которые могут вылиться в преступление;
    • отсутствие на предприятии утвержденного плана по борьбе с мошенничеством;
    • отсутствие отлаженной системы сбора документальных и электронных доказательств финансовых махинаций.

    Наша помощь.

    Специалисты группы компаний ABBIZ готовы провести по требованию заказчика:

    • анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
    • консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
    • консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
    • корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
    • консультирование по вопросам, связанным с  предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
    • услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
    • постановка процессов при закупках, уменьшающая риски совершения неправомерных действий.

    При необходимости сотрудники нашей организации готовы разработать индивидуальную программу по борьбе с мошенничеством(хищением) для вашего предприятия с последующим внедрением.