Главная / Экономическая безопасность / Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

    Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

    • создание эффективной системы финансового мониторинга;
    • создание Правил внутреннего контроля, механизмов выявления и предотвращения фактов использования материальных средств, активов, услуг и др.;
    • координация работы и методологическое сопровождение по направлению ПОД/ФТ;
    • обеспечение подготовки и обучения работников;
    • выявление финансовых и иных операций и сделок, подлежащих особому контролю либо подверженных высокому риску по направлению ПОД/ФТ, определение их участников;
    • принятие мер по определению конечных бенефициарных владельцев клиента;
    • выявление из числа участников финансовых операций политически значимых лиц (членов их семей), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются;
    • запрос сведений об источнике происхождения денежных средств, активов и др.