Главная / Экономическая безопасность / Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

Противодействие отмыванию доходов и финансированию терроризма

  • создание эффективной системы финансового мониторинга;
  • создание Правил внутреннего контроля, механизмов выявления и предотвращения фактов использования материальных средств, активов, услуг и др.;
  • координация работы и методологическое сопровождение по направлению ПОД/ФТ;
  • обеспечение подготовки и обучения работников;
  • выявление финансовых и иных операций и сделок, подлежащих особому контролю либо подверженных высокому риску по направлению ПОД/ФТ, определение их участников;
  • принятие мер по определению конечных бенефициарных владельцев клиента;
  • выявление из числа участников финансовых операций политически значимых лиц (членов их семей), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются;
  • запрос сведений об источнике происхождения денежных средств, активов и др.