Группа компаний ABBIZ предлагает профессиональные услуги в сфере консалтинга по организации внутреннего контроля на предмет противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. Наши специалисты разработают и внедрят на предприятии локальные нормативно-правовые акты в сфере ПОД/ФТ с учетом индивидуальных потребностей руководителя организации.
Наши услуги:
- создание эффективной системы финансового мониторинга;
- создание Правил внутреннего контроля, механизмов выявления и предотвращения фактов использования материальных средств, активов, услуг;
- координация работы и методологическое сопровождение по направлению ПОД/ФТ;
- обеспечение подготовки и обучения работников;
- выявление финансовых и иных операций и сделок, подлежащих особому контролю либо подверженных высокому риску по направлению ПОД/ФТ, определение их участников;
- принятие мер по определению конечных бенефициарных владельцев клиента;
- выявление из числа участников финансовых операций политически значимых лиц (членов их семей), а также организаций, бенефициарными владельцами которых они являются;
- запрос сведений об источнике происхождения денежных средств, активов.
Внедрение системы внутреннего контроля на предприятии позволяет руководителю сконцентрировать свое внимание на практических вопросах в отношении исполнения договоров. Эксперты группы компаний ABBIZ обладают внушительным практическим опытом в области комплаенс, в том числе практического внедрения технологии в конкретных организациях Республики Беларусь. Отраслевые эксперты-практики выполняют свои задачи своевременно и качественно, что дополняется многолетним опытом их сотрудничества с правоохранительными и надзорными ведомствами. Нами осуществляется поддержка предприятий при взаимодействии с кредитными организациями клиентов с последующим анализом всех операций, попадающих под законодательный контроль.