Повышенный риск совершения преступлений в сфере предпринимательской деятельности требует максимально большего сбора сведений о партнере(контрагенте) — как перед заключением сделки, так и в процессе исполнения.
Признаки явления.
Основным признаком «зоны риска» является заведомое уменьшение уставного фонда. В соответствии с нормами отечественного законодательства, кредиторы подобных компаний имеют право требовать не только досрочной оплаты, но и полного возмещения убытков. Однако доводить дело до суда вовсе не обязательно: основная причина большинства бизнес-неурядиц в том, что руководитель предприятия халатно относится к проверке будущих бизнес -партнеров. Возможно, для этого не хватает необходимой правовой базы или просто практического опыта.
Наши сотрудники осуществляют проверку контрагентов и бизнес-партнеров по желанию заказчика. Вся информация строго конфиденциальна и не передается третьим лицам. Необходимо беспокоиться заранее не только о продвижении собственных товаров и услуг, но и проверке своих коллег по бизнесу, в том числе их экономической стабильности и законодательной чистоты.
Как мы работаем.
Информация, передаваемая клиенту, собирается из официальных источников на основании соглашений, заключенных с соответствующими структурами. Систематизированные данные подвергаются дальнейшему аналитическому исследованию на предмет выявления неплатежеспособности контрагента или его криминальных связей в прошлом. Проверяется наличие судимости, кредитная история, круг друзей и знакомых, а также причины увольнения с прежних мест работы. Полученные данные агрегируются в простое и понятное досье, которое в конфиденциальном формате передается клиенту.
Наши услуги:
- получение данных в отношении субъектов хозяйствования — контрагентов, а также инсайдеров, аффилированных, заинтересованных и разыскиваемых лиц (в том числе страны СНГ и ЕС, по имеющимся возможностям остальные страны);
- получение сведений об административных правонарушениях;
- получение сведений об имуществе и активах;
- обобщение, систематизация и анализ полученных данных;
- выработка рекомендаций на основе полученных сведений.
Мы будем рады оказать содействие во всех возможных формах нашим потенциальным клиентам.