Форензик

  • проведение расследований финансовых преступлений;
  • услуги по противодействию взяточничеству и коррупции;
  • сбор документальных и электронных доказательств;
  • коммерческая разведка;
  • противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем;
  • управление рисками финансового мошенничества и комплаенс;
  • разработка программы борьбы с мошенничеством, включающую элементы предупреждения, выявления и реагирования.

Также по желанию заказчика возможно:

  • анализ фактов, указывающих на возможное наличие мошенничества или совершение неправомерных действий;
  • консультирование по управлению рисками, связанными с финансовым мошенничеством;
  • консультирование по урегулированию споров в области бухгалтерского учета, оценки и финансов;
  • корпоративный анализ общедоступной информации для проверки клиентов или поставщиков с целью идентификации риска/ предпосылок к мошенничеству;
  • консультирование по вопросам, связанным с  предотвращением «отмывания денег» и взяточничества;
  • услуги по управлению интеллектуальной собственностью и соблюдению контрактных обязательств;
  • постановка процессов при закупках, уменьшающие риски совершения неправомерных действий.